乌克兰反贪腐机关于昨天、今天向前总统府幕僚长叶尔马克与另外5名人士发出涉嫌通知，指他们近日涉及约新台币3280万元的高级别墅建案洗钱案。乌克兰总统泽伦斯基顾问表示，对此进展「并不感到意外」。
乌克兰国家肃贪局（NABU）11日在YouTube发布长约18分钟影片，由调查部门主管叶尔绍夫（PavloYershov）说明案情。
根据调查，时任社区与领土发展部部长切尔尼绍夫（Oleksii Chernyshov）与妻子于2020年在基辅州购置逾8公顷土地，推动名为「王朝」（Dynasty）的高级住宅开发案，包括4栋豪华别墅及俱乐部设施，总价值估计至少600万美元（约新台币1亿8900万元）。
乌克兰媒体UNN引述肃贪专责检察署（SAPO）指出，切尔尼绍夫邀请多名在政商界具影响力人士投资该项目，并成为邻居，包括叶尔马克（AndriyYermak）及部分商界人士。为隐匿身分，相关投资者在文件中以R1至R4代称。
调查资料显示，该建案资金来源大部分涉及其他贪腐案件，包括乌克兰国家核能公司Energoatom卷入、去年曝光的能源部1亿美元贪腐案，以及透过空壳建筑公司伪造帐目纪录，将用于兴建别墅的资金「洗白」。
调查指出，涉案人士于2021年至2025年间，透过该建案累计洗钱至少4600万乌克兰币（约新台币3280万元）。
NABU影片指出，检方已依乌克兰刑法第209条，向叶尔马克发出涉嫌通知，目前预审调查仍在进行。涉案人士另包括一名涉及能源部贪腐案的商人及另外4人。
叶尔马克委任律师则表示，当事人并未违法。
泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）顾问利特文（Dmytro Lytvyn）回应媒体询问时表示，相关案件已在媒体与公众间流传多时，因此对发出涉嫌通知「并不惊讶」，并强调调查仍在进行，不宜过早下定论。
乌克兰去年11月爆发涉及约1亿美元的能源部贪腐案，导致两名部长下台，并有一名被视为泽伦斯基亲信的人士遭制裁。其后，叶尔马克辞去总统府幕僚长职务，成为俄乌战争爆发以来，乌克兰政府最大规模人事异动之一。