星期一, 27 10 月

华男操纵暗网毒品帝国 贩毒洗钱逾千万被判6年半

纽约曼哈顿地区检察官白艾荣(Alvin L. Bragg,
Jr.)23日宣布,震惊全美的暗网贩毒集团“FireBunnyUSA”案主犯、来自皇后区法拉盛的华人男子吴楠(Nan
Wu,39岁),在曼哈顿高等法院被判处六年半监禁。

检方指出,吴楠及其同伙利用暗网和加密货币洗钱系统,在三年间向全美50州客户寄出逾万件毒品包裹,非法获利超过720万美元。

华男操纵暗网毒品帝国 贩毒洗钱逾千万被判6年半

检方文件显示,自2019年1月至2022年8月期间,吴楠与共犯汤鹏鹏(Pengpeng Tang)、陈博文(Bowen
Chen)、林子翔(Zixiang Lin)及蒙塔葛莉(Katie
Montgomery)合谋经营暗网贩毒店铺“FireBunnyUSA”。他们通过邮寄方式向全美销售古柯碱(Cocaine)、摇头丸(MDMA)、氯胺酮(Ketamine)等多种毒品,包裹量超过1万件。

吴楠最初在法拉盛设立“发货中心”,以“速度快、隐蔽性高”自诩。2021年至2022年间,曼哈顿地区检察官办公室的卧底人员共完成11次交易,其中最大一笔为购买60克古柯碱,价值约2800美元。

2022年4月,吴楠将部分业务转往加州阿普兰(Upland),继续经营网络毒品分销。警方于同年7月突袭其法拉盛公寓,现场查获约1公斤氯胺酮、1200颗摇头丸及大批打包材料。调查人员在其手机内发现其通过Telegram、Wickr等平台与客户交易记录,以及与一名美国邮政员工的往来讯息——后者涉嫌协助其追踪包裹、规避安检。

检方称,吴楠及同伙利用比特币(Bitcoin)与门罗币(Monero)多层转换,将毒资伪装成合法资金,总洗钱金额高达790万美元。其中超过73万美元被换成现金在境内交易所流通,另有约240万美元转至海外交易所后兑换为人民币。

在认罪协议中,吴楠同意交出20枚比特币、3297枚门罗币及1.28万美元现金作为赃款返还。

吴楠于4月在州法院对“二级贩卖受管制物质”和“一级洗钱”两项重罪认罪后,于23日被曼哈顿高等法院法官米歇尔·罗德尼(Michele
Rodney)正式判刑。与此同时,他仍在等待联邦法院另一宗涉及“共谋分销受管制物质”的案件判决。联邦检方建议刑期为6至8年,其律师表示两项刑期预计将同时执行。

其余四名共犯亦全部认罪并获刑:

汤鹏鹏(32岁,加州):认罪“三级持有受管制物质”,判处一年半监禁及一年监管。

陈博文(40岁,加州):认罪“二级共谋”及“四项三级贩卖受管制物质”,判处两年州监。

林子翔(24岁,法拉盛):认罪“轻罪共谋”,获一年有条件释放。

蒙塔葛莉(美国邮政员工):认罪“共谋罪”,同样判处一年有条件释放。

曼哈顿地区检察官白艾荣表示,本案的破获“显示了检方团队追踪加密货币、揭露暗网犯罪的能力”。他强调:“无论是在暗网上,还是城市街头,我们都会将危害社区健康的犯罪网络连根拔起。”

此案被认为是纽约近年来破获的规模最大、技术最复杂的暗网贩毒案件之一,也揭示了加密货币在跨境毒品交易与洗钱中的隐蔽角色。

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