王姓男子涉嫌提供星城等合法博弈游戏网站点数兑换现金服务,向玩家收购点数再提高价格卖出赚价差,3年经手80亿元,获利至少1亿元;王在警方侦查时被发现轻生死亡,邱姓前妻及儿子、女儿均涉案,刑事局带回29人依赌博、洗钱防制法、组织犯罪防制条例函送。
警方调查,54岁王姓男子在新北市土城区某住宅大楼租屋设办公室,招募员工在合法博弈游戏网站聊天室、相关网路论坛张贴讯息,自称币商或客服人员,提供点数兑换现金服务,包括星城、包你发、满贯大亨、金好运、老子有钱、王牌俱乐部、聚宝、野蛮世界等合法博弈游戏网站点数兑换。
王向赌客收购点数,以每月5000元报酬向近10名干部及员工承租银行帐户,转帐给赌客,再提高价格卖点数给赌客,用相关帐户收受赌客转帐;因洗钱防制法修正处罚人头帐户,改以49岁邱姓前妻、29岁儿子、25岁女儿及干部名义,成立6家国际贸易、科技业等人头公司及人头公司户入出金。
警方清查,2023年1月至去年12月,王等人入金42亿元、出金38亿元,赚取约百分之7价差,获利至少1亿元。
刑事局经济科分析可疑金流锁定相关帐户,由侦二大队第二队追查,认定属洗钱水房,去年7月28日搜索该办公室通知带回干部、员工共12人函送,发现不到一个月原地复业,12月16日再搜索,通知带回王的妻小共17人函送。邱等人多坦承收购及贩售点数,称不知构成洗钱犯罪。
王未被刑事局带回,去年8月被警方查获在公墓施用K他命,去年10月被发现陈尸新北中和区租屋处附近停车场汽车上,警方排除外力介入,怀疑罹癌厌世。
警方查扣现金1113万元、支票5张金额共2333万元及手机76支、电脑51台、提款卡47张、公司大小章等,清查未发现合法博弈游戏网站涉案。
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