美国总统川普周二签署行政命令，要求监管机构重新检讨银行的「认识你的客户」（KYC）规则，这套规则原是为了防范洗钱与资助恐怖主义，而新命令要求银行，将个人的移民身份明确列为评估客户是否构成洗钱风险的一部分。
这份行政命令援引中国洗钱网络和墨西哥贩毒集团为修改依据，要求监管机构在90天内提出具体调整方案，重点是确保银行在必要时有权限，在必要时向客户索取更多资讯，包括是否合法居留，以及是否拥有工作许可等。
目前美国的KYC规定并未要求银行搜集公民或移民身分资料。
相较于媒体2月曝光的行政命令提案，此次版本较为温和。当时拟要求银行向新旧客户搜集护照等文件，引发银行业强烈反弹，质疑其法律依据与执行成本。
