新北市黄姓男子、白姓女子与对岸爱情诈骗机房串接,向被害人佯称有加密货币投资管道,再以设计假投资软体「COATUE」等30多款,诓骗民众,等到榨干民众积蓄后,再以「刷卡换现金」方式,要求被害人提供信用卡号、授权码,做不实交易后,剥皮被害人,前年3月犯案至去年9月被查获为止,不法获利破亿元、50多人受害,检方今依诈欺等罪起诉黄等2人。
刑事局中打一队前年底透过清查诈骗被害人的加密货币金流,发现有对岸爱情诈骗机房,与台湾黄姓男子(47岁)、白姓女子(42岁)等人的诈骗集团合作,先用爱情话术,让被害人上钩后,再游说被害人投资加密货币,而黄等人就会提供设计好的假投资软体「COATUE」等30多款,供被害人下载,但软体内显示的投资金额都是伪造。
被害人遭黄等人榨干帐户后,黄男等人会再游说被害人以「刷卡换现金」方式,用假商品、餐券消费方式,拿回资金继续投资,被害人提供信用卡号、授权码后,黄会利用胞弟成立的国际贸易公司刷卡,其中八成多的本金会给被害人,再投入假投资软体内,黄等人从中抽取12至14%利润。
黄等人为免犯行露馅,还会要求被害人签署「买卖合约」,若被害人报警,造成公司帐户被损失、冻结,将像被害人求偿100万元损失,让被害人心生畏惧,不敢向银行端或警方反映。
刑事局中打一队清查,至少有50多人被害,损失金额破亿元,多数被害人都是警方查出,主动询问后,才敢向警方揭发此案。
全案报请台中地检署检察官谢孟芳指挥后,去年4月至9月间,陆续带回黄姓兄弟、白姓女子等人,查扣现金、存款2100万余元,餐(礼)券2900余张,以及该集团电子钱包内525万颗泰达币,总计不法资产市值高达1亿7000余万元,检方讯问后,声押黄男获准,其余涉案人以2万元至3万元交保,今侦结依诈欺、洗钱、组织等罪起诉。



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