诈团黑钱洗到海外 竹联帮男涉买空壳公司、3记帐士当帮手
刑事局侦办假检警诈骗案,追查被害人遭骗走的钱,意外追出「空壳公司洗钱链」;警方查出,具竹联帮礼堂背景的苏姓男子,涉嫌收购大量空壳公司,安排人头挂名负责人,再利用公司帐户收受诈骗赃款,转成外币汇往境外;另有3名记帐士涉嫌协助变更公司资料,让空壳公司成为洗钱管道。刑事局侦查第七大队逮捕苏男、3名记帐士及共犯共25人,清查洗钱金额逾2亿元,全案依法送办。
警方调查假检警诈骗案,诈团佯称被害人身分证件、帐户涉及刑案,要求配合监管帐户及名下财产,单一案件财损达6600万余元;专案小组调阅金流后发现,赃款不是进入一般人头帐户后提领,而是流入多家空壳公司帐户,再转为等值外币,大额分批汇往境外银行帐户。
警方溯源发现,50岁苏男平日兼营土地仲介,因此结识多名记帐士。他涉嫌透过记帐士收购无实际营业或财务不佳的公司,再找人头担任公司负责人。人头只要提供身分证件、印章并配合办理资料,就可取得约5万元报酬;公司完成变更后,便成为诈团收款、转汇的工具。
涉案的戴姓、谢姓、黄姓3名记帐士,被警方认定利用熟悉公司登记、税籍变更及记帐报税流程的专业,协助苏男办理公司负责人、税籍地、营业项目等变更,让原本无实际营运的公司具备正常商业外观。警方查出,记帐士从中收取数万元至10数万元不等代办费或买卖价差。
专案小组指出,诈团选择公司帐户,是因公司帐户本来就可能有大额收付款项,比个人人头帐户更容易包装成正常交易。赃款进入公司后,再透过网银转为外币汇出境外,增加检警追查金流难度。警方清查,相关空壳公司涉及假检警、假投资等诈骗赃款,已有20余名被害人,洗钱金额逾2亿元。
刑事局自去年底起,在台北、新北、桃园、高雄等地发动多波搜索拘提,今年3月中旬在台北市中正区拘提苏男到案,查扣公司登记变更文件、公司大小章、笔电、手机及自小客车等证物。全案共查获苏男、陈姓男...