近日，隨著「海匯國際」傳銷團伙中國境內總負責人劉某被抓獲歸案，「海匯國際」組織、領導傳銷活動案偵辦工作再獲重大進展。
記者今日從湖南衡陽公安機關獲悉，2018年開始，「海匯國際」傳銷團伙搭建「海匯國際」（DRC）平台，以託管炒外匯為幌子、以高額回報做誘餌，在我國境內通過線上宣傳、線下組織上課和「經紀人」直推等方式，採取「拉人頭」方法發展參加者，並按照發展下線人數、層級、團隊入金總量作為計酬或者返利依據，吸引眾多人員入局參與傳銷違法犯罪活動，涉及我國多個省、自治區、直轄市，港澳台地區以及部分東南亞國家，嚴重危害我國金融穩定和經濟秩序。
這個傳銷團伙的暴露，源於2021年9月衡陽公安機關一次治安清查，發現了「海匯國際」成員唐某燕涉嫌傳銷違法犯罪的線索，順藤摸瓜抓獲了該團伙中的成員劉某偉及財務人員陳某含等嫌疑人。2022年2月26日，公安機關以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對「海匯國際」團伙立案偵查，鎖定了主要犯罪嫌疑人和犯罪證據。同年7月開始，公安部先後兩次部署23個省、自治區、直轄市有關公安機關開展打擊，共立刑事案件200餘起，一批團伙主犯和骨幹成員受到法律懲處。
據統計，截至2021年9月27日，「海匯國際」平台已發展會員共32層，中國境內註冊會員賬戶90餘萬個，平台涉案資金超百億元人民幣。
衡陽公安機關相關負責人告訴記者：「之前有傳銷參與者對公安機關將『海匯國際』團伙定性為傳銷犯罪組織提出質疑。我們明確告知：『海匯國際』團伙以高額回報為誘餌，拉人頭髮展下線會員，並按一定順序形成『金字塔』式等級結構，以下線的人數、層級、團隊入金總量作為計酬或者返利依據，吸引眾多人員入局參與，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》，涉嫌組織、領導傳銷活動罪。」
人民法院審理認為，「海匯國際」平台設定了最低加入門檻費，通過獲取上線直推的邀請碼形成層級關係，下線參加者繼續發展他人，以下線的人數、層級、團隊入金總量作為計酬或者返利依據，且平台實際未進行外匯交易，無法獲得收益支持返利。其運營模式符合《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規定組織、領導傳銷活動犯罪特徵，對組織者、領導者應當予以刑事打擊。
截至2025年7月12日，衡陽法院受理「海匯國際」傳銷系列案一審案件109件191人，已全部審理完畢並宣判，目前已生效案件107件180人。對於「海匯國際」傳銷系列案在逃人員，公安機關正加大追逃力度，力爭早日將其繩之以法。
辦案機關提醒廣大人民群眾，對包含門檻費、拉人頭、高額返利等特徵的活動務必提高警惕，謹防被欺詐、誘導，落入傳銷陷阱。