「日经亚洲」（Nikkei Asia）报导，根据其独立调查，一个涉嫌非法出口合成鸦片类药物芬太尼（fentanyl）化学前驱物的中国组织，疑似以日本为据点参与大规模加密货币诈骗。
报导指出，该组织利用日本网域名称，涉嫌向众多一般加密货币投资人骗取资金。有证据显示，这个组织与遭美国制裁的实体之间存在频繁交易，显示背后可能涉及更广泛的组织犯罪网络。
根据调查，涉嫌在日本从事金融犯罪的组织，其核心为中国化工企业湖北精奥生物科技有限公司。美国执法机关一直对其采取行动，该公司两名高层去年已在美国遭定罪。
美国缉毒局（DEA）一名资深官员5月底指出，日本被视为芬太尼走私的中转站。相较于许多国家，日本对运往美国的商业货物检查较不严格，使其成为中国和印度生产的毒品前驱物理想转运中心。
精奥生技旗下位于名古屋的公司Firsky曾作为该组织在日本的营运据点，一名被称为「日本老板」的人物在当地负责物流与资金管理。Firsky已于2024年7月解散。
外界益发担忧，日本据点可能不仅涉及毒品走私，也被用于金融诈骗等其他非法活动。
根据法院证据，调查人员辨识出精奥生技相关组织所使用的加密货币帐户，日经调查小组开发分析程式，追查这些帐户的资金流向。
区块链交易纪录显示，相关帐户与犯罪组织存在联系。
精奥生技经常与具有中国背景的金融诈骗集团有加密货币资金往来。这些集团发行名为zksync.jp的假代币，刻意模仿现有快速支付服务，诱骗全球用户转帐。包括日本在内，相关损失估计达数亿日圆。
该代币使用.jp网域，而此类网域通常要求申请者拥有日本地址。该代币于2023年发行，与精奥生技透过Firsky在日本营运的时间有所重叠。
网域注册人似乎是一名住在香港的中国籍人士，调查人员追查其资金流向与人际关系后，发现此人与精奥生技关系密切。
美国区块链研究公司Chainalysis认为，这种操作是典型洗钱手法。由于日本网域在国际间具有较高可信度，因此容易遭不法分子利用。
调查还发现，精奥生技与多个遭美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）制裁的中国组织和个人有大量往来，尤其与中国化工企业武汉远城集团关系密切。
美国政府指控远城集团创办人叶全发为全球已知最活跃且恶名昭彰的芬太尼类毒品生产龙头之一，美国国务院曾祭出高达500万美元（约新台币1.6亿元）悬赏金，征求有助将其定罪或逮捕的线索。
精奥生技透过多个帐户隐匿资金来源，与以远城集团为核心的受制裁实体进行逾120笔交易。许多相关人士来自同一故乡，显示彼此之间存在紧密的人脉网络。
受邀协助验证调查结果的美国分析公司TRM Labs专家指出，日本邻近中国大陆、金融体系开放，加上贸易与跨境资本流动活跃，使其成为将非法所得伪装成合法资金的理想途径。
今年5月，美国缉毒局与日本海上保安厅签署合作备忘录，加强打击包括芬太尼在内的毒品走私，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）也已开始采取应对措施。