“全球特大洗钱案”!主犯竟是这位中国残疾大姐
近日,英国伦敦南华克刑事法庭审理了一宗堪称“英国最大规模”的比特币洗钱案,这一起价值高达487亿元人民币的案件,在全球范围内也堪称“特大案”。
颇具反差感的是,站在12号法庭被告席的,是一位身高不到1.6米,体态微胖,鬓角花白的中国妇女。挪动间,甚至能发现她半身带有残疾。
然而这一位看似其貌不扬,甚至十分拘谨的中国大姐,就是天津蓝天格锐“特大非法集资案”的主犯钱志敏。 中国大姐狂买豪宅“露馅”
“造就”英国最大比特币洗钱案
钱志敏创立的天津蓝天格锐电子科技公司曾在2014-2017年间,以高收益理财产品、虚拟货币等投资骗局,非法吸收了超300亿元,波及全国12万人次投资者。
钱志敏宣称自己拥有比特币的挖矿业务,其也是通过比特币等加密货币将巨额财富洗出国。
根据2025年9月29日伦敦法庭的通报,钱志敏的涉案比特币市值达480亿元。英国警方在2021年5月查获钱志敏持有的比特币则高达6.1万枚(价值约493.5亿元)。
面对法庭对其“持有犯罪所得财产”和“转移犯罪所得财产”罪名的判定,钱志敏在现场很快表示“我认罪”,这与其在之前的长期审理中的态度截然不同,一度使得法庭不少听众面面相觑。
据了解,钱志敏最初“被盯上”,与其试图购买伦敦豪宅有关。 2018年,钱志敏和她的助理试图用比特币直接购买英国伦敦汉普斯特德一栋价值2350万英镑(当时价值约3.2亿元人民币)的豪宅。但由于资金来历不明,交易被阻止,并且这次异常交易引起了英国警方反洗钱部门的注意。
后据调查,钱志敏还还曾在迪拜购买50万英镑的公寓,在意大利购置1000万英镑的海景房,并持有英国的多处房产。
在彼时的调查中,钱志敏并不配合。据天津警方通报,2017年7月查封蓝天格锐时,钱志敏使用了伪造的圣基茨和尼维斯联邦护照潜逃英国。
2017年9月,钱志敏到达英国后立即开始买房买车,进行大宗消费以便将非法所得的比特币兑换...