「全球特大洗錢案」!主犯竟是這位中國殘疾大姐
近日,英國倫敦南華克刑事法庭審理了一宗堪稱「英國最大規模」的比特幣洗錢案,這一起價值高達487億元人民幣的案件,在全球範圍內也堪稱「特大案」。
頗具反差感的是,站在12號法庭被告席的,是一位身高不到1.6米,體態微胖,鬢角花白的中國婦女。挪動間,甚至能發現她半身帶有殘疾。
然而這一位看似其貌不揚,甚至十分拘謹的中國大姐,就是天津藍天格銳「特大非法集資案」的主犯錢志敏。 中國大姐狂買豪宅「露餡」
「造就」英國最大比特幣洗錢案
錢志敏創立的天津藍天格銳電子科技公司曾在2014-2017年間,以高收益理財產品、虛擬貨幣等投資騙局,非法吸收了超300億元,波及全國12萬人次投資者。
錢志敏宣稱自己擁有比特幣的挖礦業務,其也是通過比特幣等加密貨幣將巨額財富洗出國。
根據2025年9月29日倫敦法庭的通報,錢志敏的涉案比特幣市值達480億元。英國警方在2021年5月查獲錢志敏持有的比特幣則高達6.1萬枚(價值約493.5億元)。
面對法庭對其「持有犯罪所得財產」和「轉移犯罪所得財產」罪名的判定,錢志敏在現場很快表示「我認罪」,這與其在之前的長期審理中的態度截然不同,一度使得法庭不少聽眾面面相覷。
據了解,錢志敏最初「被盯上」,與其試圖購買倫敦豪宅有關。 2018年,錢志敏和她的助理試圖用比特幣直接購買英國倫敦漢普斯特德一棟價值2350萬英鎊(當時價值約3.2億元人民幣)的豪宅。但由於資金來歷不明,交易被阻止,並且這次異常交易引起了英國警方反洗錢部門的注意。
後據調查,錢志敏還還曾在迪拜購買50萬英鎊的公寓,在義大利購置1000萬英鎊的海景房,並持有英國的多處房產。
在彼時的調查中,錢志敏並不配合。據天津警方通報,2017年7月查封藍天格銳時,錢志敏使用了偽造的聖克里斯多福及尼維斯聯邦護照潛逃英國。
2017年9月,錢志敏到達英國後立即開始買房買車,進行大宗消費以便將非法所得的比特幣兌換...