$20億詐騙案觸目驚心!美司法部全球通緝華人陳志
美國司法部10月14日宣布,已查扣一名柬埔寨男子持有的比特幣,總價值約20億美元,創下美國司法部歷史上最大規模加密貨幣沒收紀錄。
這名男子名叫陳志(Chen
Zhi,音譯),外號「文森特」(Vincent),被指是柬埔寨「王子集團」(Prince Holding
Group)的創辦人兼董事長。美國檢方指控,他主導了一個以柬埔寨為基地、涉及數十個國家的大型「殺豬盤」詐騙網路,通過人口販運和加密貨幣洗錢在全球騙取數十億美元。
目前,陳志仍在逃。
根據紐約東區聯邦檢察院公布的起訴書,陳志通過王子集團建立起一個表面合法、實則暗中運作的龐大犯罪體系。
檢方稱,該集團在30多個國家經營業務,在柬埔寨境內設有多處「強迫勞動詐騙營地」,關押和控制上百名被販運至當地的人員。
在這些營地中,被拘禁者被迫參與網路投資詐騙,通過社交媒體、交友軟體等渠道接觸全球受害者,以「高收益投資」或「感情信任」為誘餌,誘使受害者將加密貨幣轉入由集團控制的錢包賬戶。
所謂的「投資平台」實際上是虛假網站,受害者投入的資金在後台被迅速轉移、洗錢,最終流入陳志的加密資產賬戶。
檢方稱,這個犯罪集團的作案模式極為專業化:詐騙者通常會花費數周乃至數月建立信任關係,再逐步引導受害者「投資」,最終在資金流入後將其「拉黑」或斷聯,造成巨額損失。
司法部文件指出,有數百人被誘騙或販運至柬埔寨,被迫在詐騙園區從事加密投資騙局。
他們被沒收護照、限制人身自由,並在拒絕服從時遭受暴力威脅甚至毆打。
美國檢方形容,這個犯罪網路「是現代奴役與高科技詐騙的結合體」,其運作規模之大、控制手段之殘酷,遠超此前已曝光的東南亞「殺豬盤」集團。
美國司法部在聲明中指出,執法部門追蹤到陳志及其同夥使用的多個加密錢包,最終成功查扣價值約20億美元的比特幣。這是美國司法部歷史上金額最高的單次資產沒收行動。
紐約東區聯邦檢察官約瑟夫·諾塞拉(Joseph...